Información de la capacitación

Objetivo

Desarrollar competencias para crear y gestionar matrices de riesgo, garantizar el cumplimiento normativo en la identificación, medición, control y monitoreo en sistemas de administración de riesgos con LA/FT/FPADM.

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo.
Auditoría interna.
Revisor fiscal.
Riesgos.
Oficiales de cumplimiento.
Oficiales de cumplimiento PTEE.
Diseñar matrices de riesgo efectivas adaptadas a los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.
Evaluar la efectividad de las matrices en la prevención de riesgos LA/FT/FPADM.
Utilizar las matrices como herramientas para gestionar riesgos de forma proactiva y conforme a las normativas aplicables.
Bienvenida.
Endeudamiento externo.
Operaciones de comercio exterior.

Fecha del curso

18 y 19 de marzo

Horario

8:00 am a 12:00 pm

Duración

8 horas

Fecha del curso

18 y 19 de marzo

Horario

8:00 am – 12:00 pm

Duración

8 horas

Perfil conferencistas

Esteban Tobón

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Con Descuento

Tarifa
más IVA
$1.250.000

Aplica hasta el 11 de marzo del 2026

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$1.312.500
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